证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2021-105
中伟新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）增资7亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司（以下简称“中伟贸易”）增资7亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资3.8亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、增资对象的基本情况
（一）湖南中伟新能源
1.公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司
2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
4.法定代表人：刘兴国
5.注册资本：人民币168,000万元
6.成立日期：2016年12月26日
7.营业期限：2016年12月26日至2036年12月25日
8.经营范围：新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨
询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务指标：
湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标
| 财务指标 | 2021年9月30日 / 2021年1-9月 | 2020年12月31日 / 2020年度 |
| 总资产 | 1,035,903.65 | 445,761.14 |
| 净资产 | 217,363.49 | 136,699.64 |
| 营业收入 | 739,644.47 | 356,569.22 |
| 净利润 | 24,211.89 | 17,822.11 |
（二）中伟贸易
1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
4.法定代表人：李成
5.注册资本：人民币100,000万元
6.成立日期：2016年11月23日
7.营业期限：2016年11月23日至2066年11月22日
8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：公司持有中伟贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
10.主要财务指标：
中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2021年9月30日 / 2021年1-9月 | 2020年12月31日 / 2020年度 |
总资产
| 总资产 | 408,126.80 | 220,281.06 |
| 净资产 | 101,655.37 | 60,296.04 |
| 营业收入 | 694,906.70 | 460,670.19 |
| 净利润 | 1,335.96 | 1,350.45 |
（三）中伟香港贸易
1.公司名称：中伟（香港）新材料科技贸易有限公司
2.成立日期：2019年2月27日
3.注册资本：1,000万港元
4.地址：中国香港九龙尖沙咀广东道21号海港城英国保诚大厦21楼2111-13室
5.公司类型：有限公司
6.商业登记证号码：70408743-000-02-21-4
7.股权结构：公司持有中伟香港贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
8.主要财务指标：截至2021年9月30日总资产32,424.79万元，净资产992.66万元；2021年1-9月营业收入54,142.96万元，净利润320.04万元。
二、出资方式及资金来源
上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：
单位：万元人民币
| 公司名称 | 现有注册资本 | 增资金额 | 增资方式 | 增资后注册资本 |
| 湖南中伟新能源 | 168,000 | 70,000 | 采用现金方式， 出资金额均由公司自筹。 | 328,500 |
| 中伟贸易 | 100,000 | 70,000 | 170,000 | |
| 中伟香港贸易 | 1,000万港元 | 38,000万港元 | 39,000万港元 |
说明：经公司于2021年12月9日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用“补充流动资金”项目的部分募集资金90,500.00万元向湖南中伟新能源增资，增资完成后，湖南中伟新能源的注册资本由168,000.00万元变更为258,500.00万元，叠加本次使用自有资金增资70,000万元，湖南中伟新能源的注册资本变更为328,500.00万元。
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司，为积极应对新能源行业未来发展趋势，通过对三家全资子公司的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，提升公司产能、扩大市场规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会二〇二一年十二月十六日