证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-022
上海海融食品科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月11日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年4月21日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由于秀红主持，应参加会议的监事为3人，实际参加会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2021年度监事会工作报告》客观反映了监事会开展的各项监督工作、配合董事会和股东的相关工作成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：2021年度发生的日常关联交易和2022年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2021年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2022年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》等有关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：公司审计机构编制的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和相关资料的规定，如实反映了公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》
经审议，监事会认为：2022年度公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司及子公司的薪酬考核制度领取薪酬，不领取监事津贴的薪酬方案符合公司目前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：《2021年度利润分配方案》合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经常和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币37,000.00万元增加至47,000.00万元，有利于提高资金使用效率和收益水平，同意此议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》经审议，监事会认为：本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金
融机构申请综合授信额度的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：本次吸收合并全资子公司事项有利于优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，监事会同意该事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
经审议，监事会同意提名唐陈吉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职并补选非职工代表监事的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于更正2021年第一季度、半年度、三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司对2021年第一季度、半年度、三季度报告进行更正符合公司实际经营和财务状况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能客观、公允地反映公司经营情况，本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权
益。同意对2021年第一季度、半年度、三季度报告进行更正。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
2、东方证券承销保荐有限公司关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的核查意见
3、东方证券承销保荐有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的核查意见
4、东方证券承销保荐有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见
5、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
6、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
监事会二〇二二年四月二十二日