证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-014
上海海融食品科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021年末合伙人人数为42人，注册会计师共338人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币
1.63亿元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021年）上市公司审计客户数量74家，审计收费总额为人民币0.92亿元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与海融科技同行业客户共46家。上年度上市公司审计客户前 5 大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
| C36 | 制造业 | 汽车制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造 |
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息。
拟签字项目合伙人：王颋麟，自2004年起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，有丰富的上市企业的审计实践经验，具备相应的专业胜任能力。截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘璐，2016年起从事审计工作，曾负责及参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，主要包括万淇生物（872845）、维泽净化（838419）、伊禾农品（430225）、鹏欣资源（600490）等上市公司、新三板企业的年报审计工作。截至本公告日，近三年签署上市公司审计报告1份。
质量控制复核人：冯家俊， 1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度审计费用合计人民币70.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用
70.00万元（不含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行业，结合公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与众华会计师事务所协商确实相关审计收费。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘任众华会计师事务所为2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：众华会计师事务所具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有良好的职业操守和履职能力，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。因此，我们对续聘众华会计师事务所为公司2022年度审计机构的事项表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。
独立董事的独立意见：众华会计师事务所具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求；众华会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则能够勤勉尽责地履行审计职责，保证公司各项工作的顺利开展。续聘众华会计师事务所为公司2022年审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。独立董事一致同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2022年4月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所为2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十二日