证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-019
国安达股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2021年4月12日下午14：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月12日9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长洪伟艺先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表公司有表决权的股份93,659,200股，占公司股份总数的73.1827%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表公司有表决权的股份87,692,000股，占公司股份总数的68.5201 %；通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股
份5,967,200股，占公司股份总数的4.6626％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表公司有表决权的股份23,668,200股，占公司股份总数的18.4937%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表公司有表决权的股份17,701,000股，占公司股份总数的13.8311%；通过网络投票的中小股东2人，代表公司有表决权的股份5,967,200股，占公司股份总数的4.6626%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2020年监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,668,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果：同意93,659,200股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,668,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了2020年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国安达股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司二零二零年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
国安达股份有限公司
董事会2021年4月12日