爱美客技术发展股份有限公司关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”、“公司”）于2021年6月24日召开第二届董事会第二十三次会议，于2021年8月5日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》，公司拟以超募资金8.86亿元人民币对韩国Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称“标的公司”、“HunonsBio”）增资并收购其部分股份，具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的公告》（公告编号：2021-041号）、《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的补充公告》（公告编号：2021-049号）。
二、本次交易事项进展情况
近日，爱美客收到韩国Huons Bio股权转让及增资相关资料。根据投资协议，公司需要支付1,553.9506亿韩元，具体付款情况如下：
1、韩国Huons Bio母公司Huons Global Co., Ltd.已于2021年9月16日收到公司汇出的人民币294,568,911.40元，折合53,496,660,000.00韩元，该笔资金用于收购标的公司420,000股股份，持股比例8.75%；
韩国Huons Bio已于2021年9月16日收到公司汇出的人民币
561,083,640.77元，折合101,898,400,000.00韩元，用于增资认购标的公司800,000 股股份，持股比例16.67%；
本次交易已完成，爱美客支付交易对价855,652,552.17元人民币，合计持有标的公司 1,220,000股股份，持股比例25.42%，依法享有标的公司的股东权益，承担股东义务。
2、鉴于双方付款币种为韩元，根据2021年9月14日的人民币兑换韩币交易汇率（人民币1元对181.61韩元）折算，公司实际支付的对价8.56亿元人民币，较原计划使用超募资金8.86亿元减少0.30亿元人民币。
3、Huons Bio分别于2021年9月16日和2021年9月17日给公司签发股权证明。
4、韩国大法院于2021年9月27日给Huons Bio签发股本变动登记证明。
5、韩国产业通商资源部于2021年10月5日给Huons Bio签发外商投资企业证明。
综上，本次交易的现金对价均已支付到位，根据标的公司当地的法律规定，本次股权变动已取得相关证明文件，本次交易已完成。
三、对公司的影响
1、本次交易公司共计支付8.56亿元人民币股权投资款。资金来源为公司部分超募资金，该交易合理利用资金，不影响公司主营业务的正常开展。
2、公司本次投资韩国Huons Bio，一方面有利于同公司现有产品的协同效应；另一方面，有利于公司借此增加对全球不同地区生物制品研发、注册申报、市场竞争等方面的了解与熟悉，推进研发成果在全球进行专利注册申请，逐步拓展海外市场，提升公司的整体竞争实力。
3、通过本次交易公司将增加长期股权投资8.56亿元，后续公司将对标的公司采用权益法进行核算；本次交易对当期非经常性损益的影响为0元，上述会计处理最终以审计结论为准。
四、备查文件
1、股权证明
2、股本变动登记证明
3、外商投资企业证明文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司
二○二一年十月二十二日