爱美客技术发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议通知已于2021年9月27日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》
在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过12个月。
独立董事独立意见：独立董事认为，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用的募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以协定存款方式存放。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二一年九月三十日