安徽金春无纺布股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份857,200股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为119,142,800股。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份857,200股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为119,142,800股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份65,537,800股，占公司有表决权股份总数的55.0078%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份63,201,400股，占公司有表决权股份总数的53.0468%。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,336,400股，占公司有表决权股份总数的
1.9610%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表公司有表决权的股份7,423,565股，占公司有表决权股份总数的6.2308%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份5,087,165股，占公司有表决权股份总数的4.2698%。
通过网络投票的中小股东7人，代表公司有表决权的股份2,336,400股，占公司有表决权股份总数的1.9610%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意65,423,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中： 同意7,309,665股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4657％；反对113,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会二〇二四年二月五日