安克创新科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2021年8月19日(星期四)在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、《2021年半年度报告》全文及其摘要
经审核,监事会认为:公司董事会编制《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司2021年上半年度的财务状况与经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年报披露提示性公告》(公告编号:2021-047)、《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-048),以及披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》全文。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
监事会2021年8月20日