中兰环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日（星期四）上午10：00在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》；
公司董事会在全面审核公司2022年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
本议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
2022年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。本议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任周江波先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。本议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会2022年8月25日