中兰环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年8月2日(星期二)上午10:00在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中:独立董事刘建国先生因工作原因委托刘继承先生代为表决)。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于将全资子公司持有的资质分立到公司的议案》;
为增强公司项目承接能力,推动公司可持续发展,提升市场竞争力,公司拟接收全资子公司江西润宗建设工程有限公司(以下简称“江西润宗”)分立的“市政公用工程施工总承包壹级”资质,江西润宗不再保留该资质。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于资质分立和资质转移事项的公告》。
本议案表决结果为:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于将公司持有的资质转移至全资子公司的议案》。
为合理规划公司及子公司资质的使用,公司拟将所拥有的“市政公用工程施工总承包贰级”资质及其相关业务转移至公司全资子公司深圳市中兰环能有限公司,公司不再保留该资质。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于资质分立和资质转移事项的公告》。
本议案表决结果为:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会2022年8月2日