杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年11月1日在浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年10月27日以专人送达方式发出。本次会议由监事会主席曲靖先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，可以充分发挥各方在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势，共同推动在智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发的拓展，打造交通领域数字化新基建、产业智能化、交通“碳中和”的业务发展。本次对外投资资金来源为自有资金，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
监事会2022年11月1日