成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2022年6月5日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年6月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的议案》
鉴于公司2020年及2021年年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，对本激励计划第二类限制性股票授予价格和数量进行相应调整，授予价格由202.80元/股调整为88.47元/股，授予权益总量由10万股调整22.50万股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2022-052）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司《激励计划（草案）》第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的69名激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期归属事宜。
根据《激励计划（草案）》的规定，未达归属条件的限制性股票由公司作废失效。即因离职失去归属资格的4名激励对象所涉的0.99万股第二类限制性股票及2名个人绩效考核结果为合格的激励对象所涉的0.0864万股第二类限制性股票由公司作废失效。在本议案审议通过之日至办理股份归属登记期间，如有激励对象离职或放弃归属，已获授但未办理归属登记的第二类限制性股票由公司取消作废，并在对应的归属结果暨股份上市公告中进行说明。
归属完成后，公司总股本、注册资本相应增加，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理变更公司注册资本、修订《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记等事宜。根据公司2020年年度股东大会就本次限制性股票激励计划的实施对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
2022-053）。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司董事会
2022年6月8日