证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2022-045
成都康华生物制品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石奥康工业园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王振滔先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共53人，代表有表决权的股份28,986,352股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
户中已回购的股份数量，下同）的32.50%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代表共计50人，代表有表决权的股份1,959,320股，占公司有表决权股份总数的2.20%。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表有表决权的股份26,893,237股，占公司有表决权股份总数的30.15%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东44人，代表有表决权的股份2,093,115股，占公司有表决权股份总数的2.35%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份1,959,320股，占公司有表决权股份总数的2.20%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份19,800股，占公司有表决权股份总数的0.02%。通过网络投票的中小股东43人，代表股份1,939,520股，占公司有表决权股份总数的2.17%。
5、出席会议的其他人员
公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为816,000股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会有表决权的股份总数为
32.50%。）
二、 议案审议表决情况
1. 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意28,957,602股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9008%；反对26,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0916%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
2. 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意28,958,202股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9029%；反对25,950股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0895%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
3. 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意28,958,352股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9034%；反对25,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0890%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
4. 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
该议案的表决情况为：同意28,586,559股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6208%；反对397,593股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3717%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
5. 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
该议案的表决情况为：同意28,958,752股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9048%；反对27,600股，占出席本次股东大会有表
决权股份（含网络投票）总数的0.0952%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,931,720股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.59%；反对27,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.41%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
6. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意28,957,752股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9013%；反对26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0911%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,930,720股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.54%；反对26,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.35%；弃权2,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.11%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
7. 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决情况为：同意28,957,752股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9013%；反对26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0911%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,930,720股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.54%；反对26,400，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.35%；弃权2,200股，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.11%。该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
8. 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》该议案的表决情况为：同意28,957,752股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9013%；反对26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0911%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,930,720股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.54%；反对26,400，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.35%；弃权2,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.11%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
9. 《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：同意28,946,002股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.8608%；反对39,750股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1371%；弃权600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,918,970股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的97.94%；反对39,750股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的2.03%；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.03%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
10. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。该议案的表决情况为：同意28,590,559股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6346%；反对393,593股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3579%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11. 《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案须逐项表决，具体表决结果如下：
11.1 《修订<股东大会议事规则>》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
该议案的表决情况为：同意28,592,159股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6401%；反对391,993股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3523%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.2 《修订<董事会议事规则>》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
该议案的表决情况为：同意28,592,159股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6401%；反对391,393股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3503%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.3 《修订<监事会议事规则>》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
该议案的表决情况为：同意28,592,159股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6401%；反对391,393股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3503%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.4 《修订<独立董事工作制度>》
该议案的表决情况为：同意28,592,159股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6401%；反对391,393股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3503%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.5 《修订<投资者关系管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,591,909股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6392%；反对391,643股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3511%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.6 《修订<募集资金管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,584,959股，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的98.6152%；反对398,593股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3751%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.7 《修订<信息披露管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,592,059股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6397%；反对393,693股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3582%；弃权600股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0021%。该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.8 《修订<对外投资管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,590,559股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6346%；反对392,993股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3558%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.9 《修订<对外担保管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,590,559股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6346%；反对392,993股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3558%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0097%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
11.10 《修订<关联交易管理制度>》
该议案的表决情况为：同意28,590,559股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.6346%；反对393,593股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.3579%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0076%。该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意,该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、刘志鹏律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2021年年度股东大会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会2022年5月13日