安徽龙磁科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订与新增部分管理制度的议案》、关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况介绍如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会作为特别决议审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。
二、部分管理制度修订和制定情况
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，对公司部分管理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》。
本次修订和新增的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 新增 |
| 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 |
上述管理制度1-4的修订尚需提请公司股东大会审议后实施，其中《董事会议事规则》需作为股东大会特别决议事项进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的上述管理制度全文。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2023年12月27日