证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2021-074
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经持有公司股份总数3%以上的股东与董事会提名推荐，及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名饶微先生、翁鹤鸣先生、陆勤超女士、潘海英先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。经有权主体推荐，董事会同意提名沈卫华女士、王岱娜女士和张清伟先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。公司现任独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人沈卫华女士、王岱娜女士和张清伟先生均已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2021年第一次临时股东大会审议当选后，上述4名非独立董事、3名独立董事将共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。本次换届后，现任董事翁先定先生和刘鹏先生因任期届满将不再担任公司董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，翁先定先生直接持有公司股份26,197,200股，占公司股份总数的比重为3.33%，并持有公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司99%的股权，西藏新产业投资管理有限公司直接持有公司26.84%的股份，翁先定先生直接和间接合计控制公司30.17%的股份。刘鹏先生直接持有公司股份4,358,600股，持有股份数量占公司股份总数的比重为0.55%。翁先定先生和刘鹏先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对于离任董事股份管理的相关规定。翁先定先生和刘鹏先生在任职第三届董事会董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对翁先定先生和刘鹏先生在任职期间为公司及董事会作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会2021年8月20日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人的简历
1. 饶微先生 简历
饶微：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第三届理事会常务理事。1997年加入新产业有限责任公司，后升任总经理职务。2012年8月至今，担任新产业生物董事长兼任总经理。饶微目前持有108,205,000股公司股份，占公司股份总数的比重为13.76%（另，饶微的女儿饶捷、女婿胡毅分别持有公司股份25,066,700股和529,720股，分别占公司股份总数的比重为3.19%和0.07%）；饶微先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。
2. 翁鹤鸣先生 简历
翁鹤鸣：男，1998年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，于2016年9月至2019年6月就读于美国纽约大学Stern商学院。2019年9月至今担任前海太行资产管理（深圳）有限公司的基金经理；2021年4月至今担任深圳前海定航投资有限公司监事；2021年6月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司董事。
翁鹤鸣目前未直接持有公司股份，与公司实际控制人、现任董事翁先定先生为父子关系；翁先定目前直接持有26,197,200股公司股份，占公司股份总数的比重为3.33%；并持有公司控股股东西藏新产业99%的股权，西藏新产业直接持有公司26.84%的股份，翁先定先生直接和间接合计控制公司30.17%的股份；公司现任董事刘鹏和监事会主席刘登科由西藏新产业提名推荐，除此以外翁鹤鸣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；翁鹤鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。
3. 陆勤超女士 简历
陆勤超：女，1973年出生，中国香港籍，工商管理硕士。1996年7月至1997年10月，在中山医科大学教务处教学科任科员。1997年10月至1998年5月在强生（中国）理康公司任销售代表。1998年5月至1999年9月在东方医药保健品进出口有限公司任总经理秘书。1999年9月至2000年9月在美国医疗国际集团任项目经理。2000年10月至2002年2月在麦迪塞姆集团骨科分公司，历任培训经理、副总经理。2002年3月至2004年12月在香港中文大学就读MBA，期间参与瑞士ST. GALLEN大学MBA交换。2005年9月至2006年12月任红杉资本股权投资管理（天津）有限公司分析师，2007年1月至2018年1月历任红杉资本中国（香港）有限公司投资经理、副总裁、董事总经理、合伙人。2018年3月至今任广州丹麓股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。2012年8月至今，任新产业生物董事。
截至目前，陆勤超女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。
4. 潘海英先生 简历
潘海英：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学管理学硕士。1985年7月至1992年3月在东北林业大学经济管理学院担任讲师，1992年3月至1994年12月哈尔滨国际信托投资公司任经济师，1994年12月至2011年4月任职于广发银行，先后任计划资金部科长、上步支行行长助理、城市广场支行行长、授信部总经理，2011年4月至2013年6月在新华信托深圳业务总部
任首席运营官，2013年6月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司财务总监。
截至目前，潘海英先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1. 沈卫华女士 简历
沈卫华：女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，注册会计师。2000年10月至2013年5月在招商证券投资银行总部担任内核小组组长、内核部总经理、业务团队负责人。2013年6月至2015年6月担任招商证券全资子公司招商致远资本有限公司总经理。2017年4月至2019年4月担任中天国富证券副总裁。2016年6月至2017年4月、2020年3月至今担任招商证券稽核部总经理；2020年10月至今担任招商证券职工监事。2020年6月至今任公司独立董事。
沈卫华女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的要求。
2. 王岱娜女士 简历
王岱娜：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中国注册会计师。2008年至2014年担任深圳南方民和会计师事务所合伙人（后
事务所合并，成为中瑞岳华会计师事务所合伙人）。2019年9月至今担任中天国富证券有限公司独立董事。2018年9月至今任新产业生物独立董事。
王岱娜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的要求。
3. 张清伟先生 简历
张清伟：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2005年1月至2007年9月在广东君言律师事务所担任律师；2007年10月至2012年7月在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律师、合伙人；2012年7月至2015年7月在北京国枫凯文（深圳）律师事务所任律师、合伙人；2015年7月至2019年7月，任北京市大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2019年7月至今任广东信达律师事务所合伙人。2012年8月至2018年9月，2020年4月至今任公司独立董事。
张清伟先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的要求。