河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行了董事会换届 选举,现将相关情况公告如下:
公司于2026 年4 月20 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由7 名董事组成。其中4 名非独立董事(包含1 名职工 代表董事,由公司职工代表大会选举产生,无需提交股东会审议),独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名张鹏先生、石从 亮先生、崔耀军先生3 人为第六届董事会非独立董事候选人;同意提名余龙先 生、张复生先生、赵永德先生为第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简 历详见附件)。
公司第五届董事会及董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 了审查,认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定的董事任职资格。
其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不会超过公司董事总 数的二分之一。
独立董事候选人余龙先生、张复生先生、赵永德先生已取得上市公司独立 董事资格证书,其中张复生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。
第六届董事会候选人尚须提交公司2025 年度股东会审议,并采用累积投票 制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中选举产生的董事将与 公司职工代表大会选举的董事会职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正 常运作,第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月21 日
附件一:非独立董事候选人简历
张鹏先生:1958 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, EMBA,高级工程师。1982 年1 月至1984 年4 月,任河南省郑州合纤厂技术员; 1984 年5 月至1993 年6 月,任河南省郸城县科委工业股长、副主任兼任郸城 县生物化工厂副厂长;1993 年7 月至1995 年11 月,任郸城县生物化工厂厂长; 1995 年11 月至2002 年8 月,任郸城金丹乳酸实业有限公司(以下简称郸城金 丹)董事长兼总经理;2002 年8 月至2005 年12 月,任河南金丹乳酸有限公司 (以下简称河南金丹)董事长兼总经理;2006 年1 月至2008 年4 月,任河南 金丹董事长;2008 年4 月至2011 年4 月,任河南金丹乳酸科技有限公司(以 下简称金丹有限)董事长、党委书记。2011 年4 月至今,任金丹科技董事长、 党委书记、法定代表人;2022 年7 月至今,任河南省聚乳酸可降解材料产业研 究院有限公司执行董事。
截至本公告日,张鹏先生直接持有本公司股份35,049,600 股,占公司总股 本比例为15.42%,为公司实际控制人与公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
石从亮先生:1969 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,高级工程师。1993 年11 月至1995 年11 月,任郸城县生物化工厂乳酸二 车间员工、三车间带班长;1995 年12 月至2005 年5 月,先后任郸城金丹三车 间带班长、副主任;2005 年6 月至2007 年1 月,历任河南金丹发酵车间主任、 制糖车间主任、热力分厂厂长助理;2007 年2 月至2011 年4 月,任金丹有限 热力分厂厂长、副总经理。2011 年4 月至2020 年12 月,任金丹科技董事、副 总经理;2020 年12 月至今,任金丹科技董事、总经理;2020 年9 月至今,任
金丹生物董事长;2022 年7 月至今,任可降解材料研究院总经理;2023 年5 月 至今,任伏羲实验室执行董事兼总经理。
截至本公告日,石从亮先生直接持有本公司股份0 股,与实际控制人、公 司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。
崔耀军先生:1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学 历,高级工程师。1988 年9 月至1991 年10 月,任郸城县生物化工厂化验室主 任;1991 年10 月至1993 年7 月,任郸城县生物化工厂技术科长;1993 年7 月 至1995 年11 月,先后任郸城县生物化工厂化验室主任、技术科长、质检科长、 总经理助理;1995 年11 月至2002 年8 月,任郸城金丹总经理助理;2002 年8 月至2008 年4 月,任河南金丹董事、副总经理;2008 年4 月至2011 年4 月, 任金丹有限董事、副总经理。2011 年4 月至今,任金丹科技董事、副总经理、 董事会秘书。
截至本公告日,崔耀军先生直接持有本公司股份4,880,000 股,占公司总股 本比例为2.15%,与实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关 系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二:独立董事候选人简历
张复生先生:1962 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 6 月毕业于郑州大学金融专业,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员、 中国注册会计师协会资深会员。1986 年7 月至2022 年11 月任郑州大学教师; 2003 年4 月至2009 年4 月任原河南思达高科股份有限公司独立董事;2008 年 6 月至2014 年5 月任新乡化纤股份有限公司独立董事;2008 年9 月至2013 年 8 月、2015 年2 月至2021 年2 月任河南太龙药业股份有限公司独立董事;2014 年8 月至2020 年7 月任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事;2014 年12 月至 2020 年5 月任林州重机集团股份有限公司独立董事;2014 年5 月至2020 年4 月任宇通客车股份有限公司独立董事;2022 年4 月至2023 年12 月任河南驰诚 电气股份有限公司独立董事;2021 年4 月至今任郑州宇通集团财务有限公司独 立董事;2021 年12 月至今任河南省中工设计研究院集团股份有限公司独立董 事;2021 年12 月至今任吉林省金冠电气股份有限公司独立董事;2023 年4 月 至今任公司独立董事。
截至本公告日,张复生先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股 东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
余龙先生:1957 年1 月出生,中国永久居民(澳大利亚国籍),博士,教 授。1982 年2 月至1987 年7 月,任河南省科学院化学研究所研究实习员、助 理研究员;1987 年10 月至1988 年12 月,任澳大利亚皇家墨尔本技术学院 RMIT 访问学者;1988 年12 月至1992 年1 月在澳大利亚莫纳什MONASH 大 学攻读博士学位;1992 年2 月至1993 年2 月,任澳大利亚THERMO-RITE 公 司研究与发展部经理;1993 年2 月至1996 年10 月,任澳大利亚高分子合作研
究中心研究员;1996 年10 月至2015 年7 月,历任澳大利亚科学与工业研究院 (CSIRO)研究员、高级研究员、首席科学家;2016 年6 月至2021 年7 月, 任中新国际联合研究院首任院长。2015 年8 月至2024 年6 月,任华南理工大 学博士生导师、教授;2022 年9 月至今,任河南省科学院化学研究所首席科学 家;2023 年4 月至今任公司独立董事。
截至本公告日,余龙先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、 其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵永德先生:1959 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历,研究员。1982 年1 月至1984 年8 月,任周口师范学院教师;1984 年8 月 至1987 年6 月郑州大学有机化学专业研究生,1987 年7 月至2006 年10 月, 任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员,研究室主任,所长助理,副所 长、党委副书记,代所长,党委书记,所长;2006 年10 月至2019 年9 月任河 南省科学院化学研究所有限公司董事长、总经理;2019 年9 月退休。2011 年4 月至2016 年10 月任公司独立董事;2020 年5 月至今任漯河利通液压科技股份 有限公司独立董事;2022 年5 月至今任拓新药业集团股份有限公司独立董事; 2023 年4 月至今任公司独立董事。
截至本公告日,赵永德先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股 东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。