证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2020-043
天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2020年8月14日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2020年8月25日以现场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。半年度报告真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》
公司已按照相关法律法规的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
2020年8月26日