证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-069
上能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经表决，选举吴强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设各专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会：吴强（召集人）、段育鹤、纪志成
审计委员会：权小锋（召集人）、熊源泉、陈敢峰
提名委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、段育鹤
薪酬与考核委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、李建飞
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任段育鹤先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任陈敢峰、李建飞为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经总经理提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任万迎花女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2021年10月13日
附：
吴强，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。1979年12月至1990年7月任职于无锡县造纸厂，1991年7月至1999年8月任无锡市龙达实业总公司（以下简称“龙达纺织”）转印分厂主管，1999年8月至2003年11月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董事长，2003年11月至今任江苏龙达纺织科技有限公司执行董事兼总经理，2009年6月至2019年3月30日任昆山百思德纺织制品有限公司执行董事兼总经理，2010年7月至今任南通龙德信纺织品有限公司执行董事兼总经理，2011年4月至今任麟腾博阁（南通）纺织品有限公司（以下简称“麟腾博阁”）董事长兼总经理，2015年1月至今任扬州百思德纺织品有限公司监事，2015年9月至今任无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）执行事务合伙人，2017年12月至今任无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）的执行事务合伙人。现任上能电气股份有限公司董事长。
截至目前，吴强先生直接持有公司股份2817万股，占公司总股本的21.34%，通过云峰投资、华峰投资、朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份1095.4473万股，占公司总股本的8.30%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事吴超为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第
3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
段育鹤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。历任江苏省纺织集团无锡公司副总经理，江苏康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新能源有限公司监事。现任上能电气股份有限公司董事、总经理，无锡思能智慧科技有限公司执行董事，上能电气（宁夏）有限公司执行董事。
截至目前，段育鹤先生直接持有公司股份1670.0018万股，占公司总股本的
12.65%，通过朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份558万股，占公司总股本的
4.23%。与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
陈敢峰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中欧国际工商学院EMBA。历任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公司光伏逆变器部门销售部总监。现任上能电气股份有限公司董事、副总经理，无锡上能绿电科技有限公司（以下简称“上能绿电”）执行董事，上能电气（印度）私人有限公司（以下简称“上能印度”）董事，无锡思能智慧科技有限公司监事，阳谷思农生态农业发展有限公司执行董事兼经理。
截至目前，陈敢峰先生直接持有公司股份811.8460万股，占公司总股本的
6.15%，通过大昕投资间接持有公司股份18万股，占公司总股本的0.14%。与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
李建飞，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。现任上能绿电监事，上能印度董事，成都赛特新能科技有限公司执行董事。
截至目前，李建飞先生直接持有公司股份412.0000万股，占公司总股本的
3.12%。与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定
的任职条件。
吴超，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012年10月至2014年10月宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司职员，2011年8月至今任无锡龙达集佳制版执行董事、总经理，2016年5月至今任麟腾博阁监事，2015年9月至今任朔弘投资执行事务合伙人。现任上能电气股份有限公司董事。
截至目前，吴超先生通过朔弘投资间接持有公司股份57.2727万股，占公司总股本的0.43%，为公司实际控制人。与公司控股东、实际控制人吴强为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
陈运萍，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证。历任无锡龙达实业总公司会计，无锡龙达集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，麟腾博阁监事。现任上能电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
截至目前，陈运萍先生通过华峰投资、大昕投资间接持有公司股份99.0000万股，占公司总股本的0.75%，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
纪志成，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事、湖北宏裕
新型包材股份有限公司独立董事。截至目前，纪志成先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
熊源泉，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授，博士生导师。现任江西金糠新材料科技有限公司执行董事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事。截至目前，熊源泉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
权小锋，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任东吴证券股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事，并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、江苏新沂农村商业银行股份有限公司、江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事。
截至目前，权小锋先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
万迎花，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2017年
起任公司证券事务代表。
截至目前，万迎花女士未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0510-83691198
传真：0510-85161899
电子邮箱：stock@si-neng.com
通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号