建科机械(天津)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已于2022年04月22日通过书面方式送达各位董事。会议于2022年04月27日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。
本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈振东先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》(公告编号:
2022-023)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
经与会董事审议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新规定,并结合公司的实际情况,同意修订公司《总经理工作细则》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<总经理工作细则>的公告》(公告编号:2022-024)以及《建科机械(天津)股份有限公司总经理工作细则》。表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
建科机械(天津)股份有限公司
董事会2022年04月28日