证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-049
山东东岳有机硅材料股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月12日的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月12日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3999号公司研发中心一楼会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共31人，代表股份795,507,347股，占公司有表决权股份总数的66.2923%。其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表股份792,055,802股，占公司有表决权股份总数的66.0047%。
通过网络投票的股东和股东代表共27人，代表股份3,451,545股，占公司有表决权股份数的0.2876%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的中小股东和股东代表共28人，代表股份3,481,945股，占公司有表决权股份总数的0.2902%。
其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表1人，代表股份30,400股，占公司有表决权股份总数的0.0025%；
通过网络投票的中小股东和股东代表27人，代表股份3,451,545股，占公司有表决权股份总数的0.2876%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、律师。
注：本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
2、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
4、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
6、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意96,511,245股，占出席会议有表决权股份总数的99.9268％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0671％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东东岳氟硅科技集团有限公司、长石投资有限公司已回避表决。
7、审议通过了《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
8、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
9、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
10、审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
11、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
14、审议通过了《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
15、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意792,489,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3786％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,345股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3358％；反对3,011,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.4948％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
16、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师名称：李萍、孙志芹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会2022年4月12日