证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2020-130
江西耐普矿机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年11月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月21日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于公司全球化战略发展需要，利用新加坡为国际金融中心和贸易中心的地位，增加公司海外投资，参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易，进行全球产业布局。
拟设立子公司基本信息如下：
公司名称：新加坡耐普国际资源投资有限公司
公司地址：新加坡
法定代表人：郑昊
注册资本：1,000万美元
经营范围：矿产资源投资、选矿机械及备件销售、大宗资源贸易、技术设计服务、销售服务、商务服务等。
资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资1,000万美元，占注册资本100%。
以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2020年11月27日