华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议。
1、会议通知的时间和方式：2022年6月27日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2022年6月30日上午10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过
《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2022年7月1日