证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-060
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于投资供胶系统技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●项目名称：供胶系统技术改造项目
●投资金额：18,000.00万元
●特别风险提示：本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国家高新技术企业，一贯注重自主创新和技术研发。公司目前拥有涉及胶黏剂发明专利11项，从原材料配方、分子结构设计原理、产业化技术方案、工业化生产装备等方面展开全面研究，取得了丰硕的科研成果。为进一步提高高分子粘弹体的合成和后处理能力，完成产业规模和能力的提升，公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司拟以自筹资金投资供胶系统技术改造项目。该项目建设总投资预计为18,000.00万元，新建主要建（构）筑物包括生产车间2栋、仓库4栋以及辅助用房、配电房、车棚及门卫室等公辅建筑，总建筑面积为15,000平方米。购置生产设备约300台（套），其中主要生产设备约290台（套），公辅设备约10台（套），形成乳液型聚丙烯酸酯压敏胶年产8万吨，溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶年产3万吨。公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：供胶系统技术改造项目
2、项目建设地点：宿迁市泗洪经济开发区斯迪克厂区内
3、项目实施主体：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
4、项目建设规模：建筑面积约15,000平方米
5、总投资估算：项目总投资预计为18,000.00万元，购置生产设备约300台（套），形成乳液型聚丙烯酸酯压敏胶年产8万吨，溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶年产3万吨的生产能力。
6、项目建设工期：预计24个月
7、资金来源：自筹资金
三、实施主体基本情况
1、公司名称：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
2、成立日期：2010年6月30日
3、法定代表人：金闯
4、注册资本：30,000.00万元
5、公司地址：泗洪经济开发区衡山北路西侧五里江路南侧
6、经营范围：研发、生产、加工、销售：各种压敏胶带、保护膜、离型纸及其生产设备、纸质包装材料（造纸、印刷除外）、人工合成石墨导热膜材料；胶粘剂及新材料的研发与技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、独立董事意见
本次全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司以自筹资金投资供胶系统技术改造项目，响应了国家号召，促进公司提高核心竞争能力，提升公司快速有
效满足市场的需求，增强公司的盈利能力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。且公司在实施过程中会考虑项目的实际情况，结合自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模和节奏，分步实施相关项目。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将本次相关议案提交公司股东大会审议。
五、投资目的
1、水性或者低溶剂（高固含）的独特工艺，顺应了国家环保要求和新材料发展战略布局，真正做到绿色生产。
2、通过对现有生产线的关键工序进行改造，提高生产工艺，采用先进技术进行流程和现场管理，从而创造行业内的一流品质。
3、有效化解我国复合涂层功能膜行业高端产品方面国外企业垄断的局面，缓解低端产品同质化竞争问题，促进企业自身的快速发展和促进膜材料产业的做大做强。
4、为公司后续实施的各类复合涂层功能膜材料生产项目提供原料与技术保障。
六、投资存在的风险
1、技术风险
目前市场上高端光学胶等产品仍然以美日韩为主，本项目旨在通过核心技术突破，打破国外企业的技术垄断，并且在市场上逐步形成进口替代。虽然目前在胶水技术方面，斯迪克已经拥有自主知识产权，并得到了部分客户的认可，但是终端产品是否能够在技术方面达到世界先进水平仍存在一定风险，如果在产品性能、稳定性和良品率等方面达不到预期水平，在可能导致与预估收入存在较大差距的风险。针对技术风险，斯迪克在确定增产项目之时相对谨慎，通过大量的研发试验，确定了产品升级思路，同时通过在日本、韩国建立分公司等方式，招引行业内知名专家和研发人员，对产品技术进行严格把关。还通过进口日本、德国
等生产线，保证生产环节达到全球领先水平。因此，从这个意义上来说，项目的技术风险相对较小。
2、管理风险
本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。
3、财务风险
斯迪克的销售模式是直销，客户的付款需要一定周期，本项目实施后，企业的销售规模将有很大的提升，如何解决经客户对企业资金的占用是一个问题，如果客户占用企业资金过大，将给企业带来较大的经营风险。针对财务风险，加强对客户回款的管理，严格遵守商业流程，设立积压资金警戒制度，专门加大人力进行资金回收的工作，努力把资金风险降到最低。
4、政策风险
本项目建设符合我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“新材料产业重点发展的新型功能材料”范围。纲要“第一节 推动重点领域跨越发展”中指出“新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料”。因此，项目建设目前未见明显的政策风险。
七、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
本项目的主要建设内容为生产场地的建设和先进生产设备的引入，以扩大产品生产能力，提高技术水平，满足产品在行业中应用日益增长的需求。
本项目建设期为2年，运营期为10年。本项目税后内部收益率预计为48.85%，税后净现值预计为33,031.37万元，静态投资回收期预计为3.87年，全面达产后预计年销售收入为94,950.00万元，年净利润为9,122.49万元。
上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会2020年6月30日