仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年6月24日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议会议通知已于2020年6月24日以邮件、微信通知方式送达各位董事。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员、核心技术（业务）人员、中层管理人员及其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《仙乐健康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《2020年限制性股票激励计划（草案）》”），拟实施限制性股票激励计划。《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司董事杨睿为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司董事杨睿为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事杨睿为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》公司2019年度权益分派方案为以公司总股本8,000万股为基数，每10股派
3.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。公司已完成实施上述权益分派方案，公司的股份总数已由8,000万股增加至12,000万股，注册资本由8,000万元增加至12,000万元，因此，公司拟对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行相应修订，并办理公司注册资本的变更登记。公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。本次《仙乐健康科技股份有限公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《仙乐健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程公告》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（2020年6月）。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2020年7月14日（星期二）下午15:00开始，在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、广东信达律师事务所《关于仙乐健康科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》；
特此公告。