仙乐健康科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午15:00
2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼四楼会议室
3、网络投票时间：2020年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性文件以及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理共14人，代表股份60,011,600股，占上市公司总股份的75.0145％。其中通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9人，代表股份9,784,400股，占上市公司总股份的12.2305％。出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份57,926,400股，占上市公司总股份的72.4080％。
通过网络投票的股东5人，代表股份2,085,200股，占上市公司总股份的
2.6065％。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,784,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意60,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所程珊律师、覃正伟律师到现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。