中信出版集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，推动公司健康稳定发展。现就公司董事会2022年度工作报告如下：
一、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议5次，情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 审议结果 |
| 1 | 第五届董事会第四次会议 | 2022年3月29日 | 1.《公司2021年度董事会工作报告》的议案 | 通过 |
| 2.《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | 通过 | |||
| 3.《公司2021年度总经理工作报告》的议案 | 通过 | |||
| 4.《公司2021年年度报告》及摘要的议案 | 通过 | |||
| 5.《公司2021年度财务决算报告》的议案 | 通过 | |||
| 6.《公司2021年度利润分配预案》的议案 | 通过 | |||
| 7.《关于确认公司2021年度部分日常关联交易金额超出预计》的议案 | 通过 | |||
| 8.《关于公司2022年度日常关联交易预计》的议案 | 通过 | |||
| 9.《中信财务有限公司风险管理评估报告》的议案 | 通过 | |||
| 10.《关于公司与中信财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案 | 通过 | |||
| 11.《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 通过 |
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 审议结果 |
| 12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 | 通过 | |||
| 13.《关于向银行申请综合授信》的议案 | 通过 | |||
| 14.《关于变更会计政策》的议案 | 通过 | |||
| 15.《公司2021年度内部控制评价报告》的议案 | 通过 | |||
| 16.《提议召开2021年年度股东大会》的议案 | 通过 | |||
| 2 | 第五届董事会第五次会议 | 2022年4月26日 | 1.《公司2022年第一季度报告》的议案 | 通过 |
| 3 | 第五届董事会第六次会议 | 2022年8月25日 | 1.《公司2022年半年度报告》及摘要的议案 | 通过 |
| 2.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》的议案 | 通过 | |||
| 4 | 第五届董事会第七次会议 | 2022年10月24日 | 1.《公司2022年第三季度报告》的议案 | 通过 |
| 5 | 第五届董事会第八次会议 | 2022年11月23日 | 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 |
| 2.《关于修订<公司章程>的议案》 | 通过 | |||
| 3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 通过 | |||
| 4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 通过 | |||
| 5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 通过 | |||
| 6.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | 通过 | |||
| 7.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | 通过 | |||
| 8.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 通过 | |||
| 9.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | 通过 | |||
| 10.《关于修订公司部分制度的议案》 | - | |||
| 10.1 修订《董事会秘书工作细则》 | 通过 | |||
| 10.2 修订《董事会审计委员会工作细则》 | 通过 | |||
| 10.3 修订《规范与关联方资金往来管理制度》 | 通过 | |||
| 10.4 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 | 通过 | |||
| 10.5 修订《投资者关系管理制度》 | 通过 |
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 审议结果 |
| 10.6 修订《重大信息内部报告制度》 | 通过 | |||
| 11.《关于选举公司非独立董事的议案》 | 通过 | |||
| 12.《关于选举公司独立董事的议案》 | - | |||
| 12.1选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事 | 通过 | |||
| 12.2选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事 | 通过 | |||
| 13.《关于聘任董事会秘书的议案》 | 通过 | |||
| 14.《关于聘任证券事务代表的议案》 | 通过 | |||
| 15.《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 |
（二)董事会专门委员会履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议；选举张志跃先生为提名委员会主任委员。审计委员会召开7次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通，对相关工作提出了意见和建议。薪酬与考核委员会召开1次会议，选举张克先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（三）公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理制度，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14部制度的修订，确保公司治理制度符合监管要求，保障公司合规经营。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真独立履行职责，及时了解公司的经营情况，积极出席或列席公司董事会及各专业委员会会议和股东大会，认真审核各项议案，充分发挥各自专业知识方面的优势，对公司定期报告、年度利润分配预案、变更会计政策、关联交易、续聘会计师事务所、选举董事、聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见并提出专业意
见，促进公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。
（五）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律规定及《公司章程》的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议。
（六）董事会人员变动情况
报告期内，董事朱文辉先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；独立董事吴军先生和景旭峰先生已连续担任公司独立董事届满六年。2022年12月9日，经股东大会审议通过，公司完成了选举张伟先生为非独立董事，选举王飞跃先生和张志跃先生为独立董事。
公司第五届董事会成员为：王斌、陈炜、宋军、刘广、叶瑛、张伟、张克、王飞跃、张志跃，其中张克、王飞跃、张志跃为独立董事。
二、董事会对2022年度的经营总结
公司董事会坚持党的全面领导，坚持社会效益优先，坚持战略定力发展主业，坚持以改革推进各项工作，取得较好成效。
报告期内，公司实现营业收入1,800,734,642.64元，同比减少6.31%；实现归属于上市公司股东的净利润126,087,994.09元，同比减少47.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,434,788.92元，同比减少44.13%；加权平均净资产收益率为6.16%。公司面对外部环境的冲击和影响，主动采取“瘦身健体”举措，实体店营业收入下降并产生撤店损失，对利润的影响占公司归属于上市公司股东的净利润的30%。其次，因市场下行对可能产生的资产减值损失充分评估并计入当期。公司抓住渠道变革和数字化发展机会，积极投入布局内容电商渠道和数字化建设。报告期间，公司的图书出版与发行业务营业收入同比下降4.46%，毛利额同比下滑1.49%。公司主业基础稳固，出版图书质量及社会效益明显提升，市场份额持续扩大，版权资源优势明显，内容电商业务行业领先，市场龙头地位进一步巩固。
报告期内，公司围绕中心、服务大局，做强主业，社会效益显著，获部委级奖项和国家重点资助及推荐项目40项，对外输出版权415种，国家级海外输出项
目34项，不断增强国际传播力和影响力。图书出版业务跑赢行业大势，在全国图书零售市场的实洋市场占有率持续提升至3.03%，位居全国出版社第一位。公司版权资源和选题能力优势明显，报告期内，公司不断加强版权资源拓展，新签约诺贝尔物理学奖得主P.J.E. Peebles、诺贝尔化学奖得主Tom Cech、诺贝尔文学奖得主Bob Dylan、未来学者KevinKelly、经济学家格里高利·曼昆、著名哲学家韩炳哲、Lewis Mumford等权威作者以及更多的国内一流学者、知名作家和企业家的版权，并新签纽伯瑞、凯迪克、蓝彼得奖以及藤本树、《幽游白书》等多部少儿、动漫重磅作品。公司全面推进体制机制改革、组织变革和精细化运营，取得显著成效。自播电商业内领先；中信书院付费转化率大幅提升，在有声书、原创音频栏目、播客、直播、视频节目领域多次获奖，融合传播能力不断增强；优化调整低效无效门店，不断扩大线上平台销售比重，已形成基于书店覆盖全书业、多品类商品的供应链能力。
2022年，公司坚持正确出版导向和社会效益优先，推进“五关”强化出版流程管控，进一步落实重点工作责任，实施了“降本增效”、业务分类管理及结构优化、发行数字营销再造、数据驱动技术研发、职能总部下沉等一系列改革举措。技术研发投入同比增长30.1%，优化流程降本增效，图书成本同比降低，储运效率提升11.2%。公司启动对标世界一流企业行动方案，构建“运行体系、指标体系、驱动项目体系和路线图”四个行动体系，对业务线按照用户、资源要素、技术应用、渠道、商业模式、产品矩阵、品牌和发展路径梳理业务增长机制，系统化整体推进，向世界一流精准对标。
三、董事会对未来发展的展望
2023年，公司将全面贯彻落实党的二十大精神和重大战略部署，准确把握新时代新征程的战略定位，深刻把握党的二十大对文化繁荣和高质量发展做出的新部署新要求，明确在社会主义现代化强国建设中的新作用、在构建人类命运共同体中的新角色，以文化自信自强着力推动中国式现代化，全面推进中华民族的伟大复兴。
公司将坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，加快建设世界一流企业，全面启动国企改革深化工作，实现目标导向、路径优化的
高质量发展，稳步推进“十四五”战略规划实施。公司将全面推进国企改革，扩大开放获取资源，加大数字化、智能化技术应用，构建新型业务体系，加强业界合作，加大为公众服务的力度，进一步释放出版的社会价值和社会效益。公司未来将重点以投资、协同、品牌、人才作为发展战略的四个关键抓手。将投资IP、新媒体传播渠道、专业学术信息服务、AIGC应用等领域，夯实未来的实力基础和竞争力；以协同理念形成合作伙伴新同盟、新业态，共同面对挑战、追求共同的目标，同时打通业务协作壁垒、深化合作机制；以新的获取和持续应用知识的能力重塑品牌，以提供高质量内容、想象力和创造力，创建从图书品牌向智能阅读时代品牌的转化和提升；发挥中信综合优势，汇聚优秀人才，吸引更多年轻人，成为更多有追求的人的事业伙伴和成长平台。公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。
中信出版集团股份有限公司董事会
2023年3月29日