证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-018
青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、董事会会议召开情况会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2019年8月27日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年8月26日（星期一）－2019年8月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年8月26日下午15:00至2019年08月27日下午15:00的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市莱西市姜山镇南环路8号青岛国林环保科技股份有限公司大会议室。
(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(七)会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份20,800,100股，占上市公司有表决权股份总数的38.9515%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份20,797,500股，占上市公司有表决权股份总数的38.9466%。通过网络投票的股东7人，代表股份2,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0049%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0058%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票的股东7人，代表股份2600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0049%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德和衡律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、议案名称《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | |
| A 股 | 20,800,000 | 99.9995% | 100 | 0.0005% | 0 | 0.0000% |
中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | |
| A 股 | 3,000 | 96.7742% | 100 | 3.2258% | 0 | 0.0000% |
2、议案名称《
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | |
| A 股 | 20,799,700 | 99.9981% | 400 | 0.0019% | 0 | 0.0000% |
中小股东表决情况
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%） | |
| A 股 | 2700 | 87.0968% | 400 | 12.9032% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2．北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会2019年8月27日