北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次 会议于2026 年8 月11 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2026 年8 月21 日下午13:30 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先 生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长隋国栋先生 主持,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
经审议,董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2026 年8 月25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-036)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
2、审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司 会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况,公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进 行了全面检查和减值测试,并对公司2026年半年度计提了资产减值准备。
具体内容详见公司2026 年8 月25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 (公告编号:2026-037)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,以及公司独立董事专门 会议审议通过并取得了明确同意的意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议;
3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第二次专门 会议决议。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2026 年8 月25 日