江苏卓胜微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2019年10月18日通过电子邮件形式发出,会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席杨志坚先生召集并主持,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:
(一)审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制的《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司
监事会2019 年10月28日