证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-024
青岛惠城环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、 现场会议召开的时间：2019年8月12日（星期一）下午15:00。
2、 网络投票时间：2019年08月11日（星期日）－2019年08月12日（星
期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年08月11日下午15:00至2019年08月12日下午15:00的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。
(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长张新功先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(七)会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份56,054,650股，占上市公司有
表决权股份总数的56.0546%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份39,270,500股，占上市公司有表决权股份总数的39.2705%。通过网络投票的股东4人，代表股份16,784,150股，占上市公司有表决权股份总数的16.7842%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份11,614,900股，占上市公司有表决权股份总数的11.6149%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,141,000股，占上市公司有表决权股份总数的8.1410%。通过网络投票的股东3人，代表股份3,473,900股，占上市公司有表决权股份总数的3.4739%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案名称：《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | |
| A股 | 56,053,350 | 99.9977% | 1,300 | 0.0023% | 0 | 0.0000% |
中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | |
| A股 | 11,613,600 | 99.9888% | 1,300 | 0.0112% | 0 | 0.0000% |
2、议案名称：《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》；审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二审议通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例（%） | |
| A股 | 56,053,350 | 99.9977% | 1,300 | 0.0023% | 0 | 0.0000% |
中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | 票数 | 占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | |
| A股 | 11,613,600 | 99.9888% | 1,300 | 0.0112% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：唐周俊、慕景丽
3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会2019年8月12日