青岛惠城环保科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，做出如下决定：
1、在青岛市黄岛区董家口全资设立一家注册资本为15,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为青岛西海新材料科技有限公司（以工商登记为准），惠城环保持有青岛西海新材料科技有限公司100%股权。
2、在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立一家注册资本为5,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为北海惠城环保科技有限公司（以工商登记为准），惠城环保持有北海惠城环保科技有限公司100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经第二届董事会第六次会议审议，并以全票通过，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、设立子公司基本情况
（一）青岛西海新材料科技有限公司（拟设立，以下内容以工商登记为准）
1、公司名称：青岛西海新材料科技有限公司
2、注册地址：山东省青岛市黄岛区董家口经济管理委员会办公楼103室
3、法定代表人：张新功
4、注册资本：15,000万元人民币
5、经营范围：
石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让；石油化工专业设备的安装、生产、销售；炼油催化剂（包括不限于FCC催化剂、RFCC催化剂，PFCC催化剂、裂解催化剂）、复活催化剂、再生平衡剂、增产丙烯助剂等炼油助剂、化工催化剂、助剂、沸石分子筛的研发、生产、销售（不含危险化学品）；化工固
废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品），货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司拟以现金出资（自有资金）15,000万元，占青岛西海新材料科技有限公司注册资本的100%。注：上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
（二）北海惠城环保科技有限公司（拟设立，以下内容以工商登记为准）
1、公司名称：北海惠城环保科技有限公司
2、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区
3、法定代表人：张新功
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：化工固废、危废的回收、处置、资源化利用技术服务及资源化产品及相关化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品）；炼油催化剂、复活催化剂、再生平衡剂、炼油助剂等产品的研发、生产、销售；石油化工技术、化工固废、危废环保技术、化工环保技术的研究开发、技术咨询服务、技术转让；石油化工专业设备的生产、销售及安装；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司拟以现金出资（自有资金）5,000万元，占北海惠城环保科技有限公司注册资本的100%。
注：上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的：本次对外投资设立全资子公司，是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。
2、本次对外投资存在的风险
本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，全资子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。本次投资事项可能受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司，符合公司发展战略，有利于提高公司在行业的竞争力，推进公司产业链延伸，进一步增强公司盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议。
特此公告
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会2019年7月24日