证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-114
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
特别提示：
1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日。
2、本次第二类限制性股票的归属人数共计5人。
3、本次归属的第二类限制性股票数量为62,028股，占归属前公司总股本204,411,235股的0.03%。
4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计121人，包括公司公告本次激励计划时在公司任职的高级管理人员、核心技术/业务人员、其他核心骨干。不含公司独立董事、监事、外籍员工和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，各激励对象均获授第一类及第二类限制性股票。
4、激励计划规模：本激励计划拟授予第二类限制性股票262.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.10%。其中，首次授予的第二类限制性股票为228.83万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.83%，占本激励计划授予第二类限制性股票总数的87.17%；预留授予的第二类限制性股票为
33.67万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.27%，占本激励计划授予第二类限制性股票总数的12.83%。
5、授予价格：首次授予的第二类限制性股票的授予价格为10.59元/股。
6、时间安排：
（1）有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）归属安排
首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 |
| 第一个归属期 | 自首次授予部分第二类限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分第二类限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个归属期 | 自首次授予部分第二类限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分第二类限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予部分第二类限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分第二类限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
若预留部分的第二类限制性股票在2022年10月31日（含）前授予，则预留部分的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
若预留部分的第二类限制性股票在2022年10月31日（不含）后授予，则预留部分的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
在上述约定期间因归属条件未成就而不能归属的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
（二）已履行的相关审批程序
1、2022年3月9日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2022年3月11日至2022年3月20日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年3月21日，公
| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 |
| 第一个归属期 | 自预留授予部分第二类限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个归属期 | 自预留授予部分第二类限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自预留授予部分第二类限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
归属安排
| 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 |
| 第一个归属期 | 自预留授予部分第二类限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自预留授予部分第二类限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-023）。
3、2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2022年3月25日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。
4、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票首次授予人数为121人，首次授予限制性股票数量共326.90万股，其中第一类限制性股票98.07万股，第二类限制性股票228.83万股，各激励对象均获授第一类及第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。
5、2022年5月27日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，在本次激励计划授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有11名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票权益，此次共向110名激励对象共计授予973,380股第一类限制性股票，授予的第一类限制性股票的上市日期为2022年6月1日。
6、2022年10月14日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年限制性股票激励计划>相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。限制性股票预留授予人数为6人，预留授予限制性股票数量共255,000股，其中第一类限制性股票76,500股，第二类限制性股票178,500股，各激励对象均获授第一类及第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。
7、2022年12月8日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中3人因个人原因离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票进行回购注销。律师出具了相应报告。
8、2022年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的预留授予登记工作，在本次激励计划授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票权益，此次共向5名激励对象共计授予63,000股第一类限制性股票，授予的第一类限制性股票的上市日期为2022年12月19日。
9、2022年12月19日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
10、2023年2月3日，公司披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司办理完成了3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的35,594股第一类限制性股票的回购注销手续。
11、2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。其中，11名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票权益，4名激励对象离职已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废其已获授但尚
未归属的第二类限制性股票数量共146,305股（2021年权益分派调整后）。公司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，部分激励对象第一个归属期计划归属的第二类限制性股票未能全部归属，需作废其第一个归属期未能归属的第二类限制性股票数量共128,495股（2021年权益分派调整后）。5名激励对象因个人考核结果不合格，需作废其第一个归属期未能归属的第二类限制性股票数量共38,656股（2021年权益分派调整后）。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
12、2023年5月19日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。2023年6月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
13、2023年6月7日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售股份的上市流通事宜，合计101名激励对象共373,375股第一类限制性股票。
14、2023年7月5日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司办理完成了首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，共101名激励对象871,246股第二类限制性股票。
15、2023年8月2日，公司披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司办理完成了81名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的103,465股第一类限制性股票的回购注销手续。
16、2023年10月26日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。其中，1名激励对象
在授予后因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票权益，因此需作废其获授的36,225股第二类限制性股票（根据2022年权益分派调整后，以下简称“调整后”）。公司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象第一个归属期计划归属的第二类限制性股票未能全部归属，需作废其第一个归属期未能归属的第二类限制性股票数量共5,592股（调整后）。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2023年10月26日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为62,028股（调整后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的5名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）归属时间安排
根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，预留授予的第二类限制性股票的第一个归属期为自预留授予部分第二类限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分第二类限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。
公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予日为2022年10月14日，因此上述第二类限制性股票已于2023年10月16日进入第一个归属期，第一个归属期为2023年10月16日至2024年10月14日。
（三）第二类限制性股票的归属条件成就说明：
| 序号 | 归属条件 | 成就情况 |
| 1 | 本公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； | 公司未发生前述情形，满足归属条件。 |
| ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。 | ||||||
| 2 | 激励对象未发生如下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生前述情形，满足归属条件。 | ||||
| 3 | 注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入。 | 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2022年度审计报告》（XYZH/2023SZAA5B0076），公司2022年营业收入为46,516.51万元，较2021年营业收入的增长率为16.06%，符合公司层面业绩考核目标，公司层面业绩考核达标。 | ||||
| 4 | 事业部层面考核要求： | 根据各事业部的业绩考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，激励对象所属事业部2022年业绩水平均达到业绩考核目标的70%及以上。 | ||||
| 归属安排 | 业绩考核目标 | |||||
| 预留授予的第二类限制性股票 | 第一个归属期 | 激励对象所属事业部2022年业绩考核目标完成 | ||||
| 第二个归属期 | 激励对象所属事业部2023年业绩考核目标完成 | |||||
| 第三个归属期 | 激励对象所属事业部2024年业绩考核目标完成 | |||||
| 各归属期内，若激励对象所在事业部当期业绩水平达到业绩考核目标的70%及以上，激励对象方可归属对应当期权益，事业部层面归属系数与事业部当期业绩水平达成率相同；若激励对象所在事业部当期业绩水平未达到业绩考核目标的70%，事业部层面归属系数为0%。 | ||||||
| 5 | 在公司业绩目标和激励对象所在事业部业绩考核目标达到可归属条件的前提下，激励对象个人当年实际归属的第二类限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×事业部层面归属系数×个人层面归属系数。若激励对象在考核年度的个人考核结果为“不合格”，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不能归属，不能归属的第二类限制性股票取消归属，作废失效，不可递延至下一年度。 | 2022年度，5名预留授予激励对象的个人考核结果均为合格，其个人层面归属系数为100%。 | ||||
综上所述，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关股份归属事宜。
三、关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明
公司于2023年7月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-081），本次权益分派以公司当时总股本177,838,870股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股，转增后公司总股本为204,514,700股。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司应对本次激励计划预留授予第一个归属期可归属的激励对象获授的第二类限制性股票的数量及预留授予价格进行相应调整，调整情况如下：
1、预留授予价格由8.67元/股调整为7.32元/股。（P=（8.67-0.25）/（1+0.15）=7.32）
2、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的5名激励对象获授的第二类限制性股票的数量由147,000股调整为169,050股。（Q=147,000×（1+0.15）=169,050）
3、预留授予激励对象中，1名激励对象在授予后因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票权益，因此需作废其获授的36,225股第二类限制性股票（调整后），其涉及的第一类限制性股票未实际登记。
4、因公司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象第一个归属期计划归属的第二类限制性股票未能全部归属，需作废其第一个归属期未能归属的第二类限制性股票数量共5,592股（调整后）。
除上述调整事项外，本次归属相关内容与公司已披露的激励计划相关内容无差异。
四、公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属的具体情况如下：
1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日
2、归属数量：62,028股，占公司归属前总股本204,411,235股的0.03%
3、归属人数：5人
4、授予价格（调整后）：7.32元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、本次激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期实际归属情况：
| 姓名 | 职务 | 本次归属前已获授第二类限制性股票数量（股） | 本次可归属第二类限制性股票数量（股） | 剩余未归属第二类限制性股票数量（股） | 本次归属数量占获授第二类限制性股票数量的比例 |
| 核心技术/业务人员、其他核心骨干（5人） | 169,050 | 62,028 | 107,022 | 36.69% | |
注：公司2022年限制性股票激励计划向6名激励对象授予预留部分限制性股票数量共255,000股，其中第一类限制性股票76,500股，第二类限制性股票178,500股，各激励对象均获授第一类及第二类限制性股票。后在本次激励计划授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票权益（含其获授的全部第一类和第二类限制性股票），因此剩余5名激励对象获授合计147,000股第二类限制性股票。同时，
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股。因此，激励对象获授的第二类限制性股票进行同比例调整，由147,000股调整为169,050股。本次因公司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象第一个归属期计划归属的第二类限制性股票未能全部归属，故表中5名核心技术/业务人员、其他核心骨干的本次归属数量占获授第二类限制性股票数量的比例未达40.00%。
五、本次归属股份的上市流通安排
1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日。
2、本次授予的第二类限制性股票归属后，不再设置禁售期。
3、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次激励计划预留部分激励对象不包含董事、高级管理人员或持股5%以上股东。
六、验资及股份登记情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月14日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0152），对公司截至2023年11月6日止的新增注册资本实收情况进行了审验，认为：
“经我们审验，截至2023年11月6日止，新城市已收到赵金峰等5位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币62,028.00元（大写：陆万贰仟零贰拾捌元整）。各激励对象以货币资金出资454,044.96元，股份数为62,028.00股，其中：增加股本62,028.00元，增加资本公积392,016.96元。
同时我们注意到，新城市本次增资前的注册资本为人民币204,411,235.00元，股本为人民币204,411,235.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具XYZH/2023SZAA5B0145的验资报告。截至2023年11月6日止，变更后的注册资本（股本）金额为人民币204,473,263.00元。”
七、本次归属募集资金的使用计划
本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。
八、本次归属后新增股份对公司的影响
1、本次归属对公司股权结构的影响
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 877,103 | 0.43 | 0 | 877,103 | 0.43 |
| 高管锁定股 | 36,899 | 0.02 | 0 | 36,899 | 0.02 |
| 股权激励限售股 | 840,204 | 0.41 | 0 | 840,204 | 0.41 |
| 二、无限售条件股份 | 203,534,132 | 99.57 | +62,028 | 203,596,160 | 99.57 |
| 三、总股本 | 204,411,235 | 100.00 | +62,028 | 204,473,263 | 100.00 |
注1：以上股本结构变动情况以2023年11月14日收市后股本结构数据进行测算，具体数据以公司完成办理归属手续后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。注2：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、本次归属股票62,028股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，本次归属后按最新股本计算的2022年每股收益为0.2983元，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。
九、法律意见书结论意见
国枫律师认为，截至法律意见书出具之日：
1.公司本次解除限售、本次归属、本次回购注销及作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议批准方可实施。
2.公司本次激励计划预留授予的第一类限制性股票第一个限售期已于2023年10月13日届满，解除限售条件已经成就，本次解除限售相关安排符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
3.公司本次激励计划预留授予的第二类限制性股票已于2023年10月16日进入第一个归属期，归属条件已经成就，本次归属相关安排符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
4.公司本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
十、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京国枫律师事务所关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售、归属、回购注销及作废相关事项的法律意见书》；
5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售及归属相关事项之独立财务顾问报告》；
6、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司验资报告》。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2023年11月22日