证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-034
中简科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2:00
2.网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路99号福记逸高大酒店
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份192,855,165股，占上市公司总股份的43.8731％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份181,004,542股，占上市公司总股份的41.1772％。通过网络投票的股东8人，代表股份11,850,623股，占上市公司总股份的2.6959％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份63,830,456股，占上市公司总股份的14.5210％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份51,979,833股，占上市公司总股份的11.8250％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份11,850,623股，占上市公司总股份的2.6959％。
3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人程刚、吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、刘梦瑶律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
提案1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意192,854,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,830,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 关于变更公司地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.01 股东大会议事规则
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.02 董事会议事规则
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.03 监事会议事规则
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.04 独立董事工作制度
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.05 关联交易管理办法
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.06 对外担保管理制度
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；
反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.07 对外投资管理制度总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.08 对外捐赠管理办法
总表决情况：
同意191,815,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4611％；反对1,039,323股，占出席会议所有股东所持股份的0.5389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,791,133股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3717％；反对1,039,323股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6283％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、刘梦瑶律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2022年5月19日