西安三角防务股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司西安三航材料科技有限责任公司，该子公司于近日取得了西安市市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资子公司基本情况
1、名称：西安三航材料科技有限责任公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天二路8号
4、注册资本：人民币1,000万元
5、法定代表人：虢迎光
6、统一社会信用代码：91610137MAB0HM0T7U
7、成立日期：2020年7月3日
8、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资设立子公司的目的、影响以及存在的风险
1、本次设立子公司的目的、影响：
公司根据发展需要，成立全资子公司有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。
本次投资资金为公司自有资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次对外投资未来存在一定的经营管理风险，子公司将通过
采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2020年7月3日