证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-048
西安三角防务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月1日（星期三）下午14：30召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定延期召开公司2020年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2020年6月22日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案（修订稿）》；
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；
5.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》；
8.审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次和第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案（修订稿） | √ |
| 2.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 债券期限 | √ |
| 2.05 | 债券利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股股数的确定方式 | √ |
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整方式 | √ |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议的相关事项 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 担保事项 | √ |
| 2.19 | 评级事项 | √ |
| 2.20 | 募集资金存管 | √ |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 3.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案 | √ |
| 10.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ |
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2020年6月28日（星期日）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真请于2020年6月28日（星期日）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：杨伟杰电话：029-81660637传真：029-81662208通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会第十三次会议决议；
3.第二届监事会第八次会议决议；
4.第二届监事会第九次会议决议。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表
特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2020年6月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：365775
2.投票简称：三角投票
3.填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日上午9:15，结束时间为2020年7月1日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案（修订稿） | √ | |||
| 2.01 | 发行证券的种类 | √ | |||
| 2.02 | 发行规模 | √ | |||
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
| 2.04 | 债券期限 | √ | |||
| 2.05 | 债券利率 | √ | |||
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
| 2.07 | 转股期限 | √ | |||
| 2.08 | 转股股数的确定方式 | √ | |||
| 2.09 | 转股价格的确定及其调整方式 | √ | |||
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
| 2.11 | 赎回条款 | √ | |||
| 2.12 | 回售条款 | √ | |||
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ | |||
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
| 2.16 | 债券持有人会议的相关事项 | √ | |||
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ | |||
| 2.18 | 担保事项 | √ | |||
| 2.19 | 评级事项 | √ | |||
| 2.20 | 募集资金存管 | √ | |||
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ |
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件3：
西安三角防务股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表截止2020年6月22日，本人（本单位）持有西安三角防务股份有限公司股票，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。
| 姓名/企业名称（全称） | |||
| 身份证号/营业执照号码 | |||
| 股东账户号 | 持股数量 | ||
| 出席会议 人员姓名 | 是否委托参会 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 现场参会发言意向及要点 | |||
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2020年6月28日（星期日）下午17:00
以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。