拉卡拉支付股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年10月22日,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开,会议通知已于2021年10月19日以邮件方式送达。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
1、通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
同意《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》公告。《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
2、通过《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》
同意《关于审议公司向中山博爱基金会公益捐赠的议案》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向中山博爱基金会公益捐赠的公告》。
三、备查文件:
1、第二届董事会第四十四次会议决议;
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2021年10月23日