广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年5月6日以邮件方式发出通知，并于2020年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<广东南方新媒体股份有限公司薪酬与绩效考核管理意见（试行）>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<广东南方新媒体股份有限公司薪酬与绩效考核管理意见（试行）>的议案》。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第二届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2020年5月12日