广东南方新媒体股份有限公司关于改聘2019年度审计机构的公告
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）作为公司首次公开发行的审计机构，已经连续多年为公司提供审计服务。根据公司业务发展的需要，经公司审慎研究并与正中珠江充分协商，公司拟改聘2019年度审计机构。正中珠江为公司提供审计服务以来，在执业过程坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，对此公司表示诚挚的感谢。
经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、改聘2019年度审计机构履行的审批程序
1. 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2. 经公司第一届董事会第三十二次会议审议，通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。
3. 经公司第一届监事会第十五次会议审议，通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资质及为上市公司审计的经验与能力，全体监事一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
4. 公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1. 事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次改聘审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意改聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2. 独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务。本次改聘审计机构审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1. 第一届董事会第三十二次会议决议
2. 第一届监事会第十五次会议决议
3. 独立董事关于改聘2019年度审计机构事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2019年8月12日