证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2019-004
杭州迪普科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议的会议
通知于2019年4月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4月23日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3
人。本次会议由监事会主席关巍主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于审议<2019年第一季度报告>的议案》
全体监事一致同意2019年第一季度报告。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议《关于授权签订募集资金监管协议的议案》
监事会同意公司与杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州玉
泉支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信银行股份有限公司杭州分
行等签署相关募集资金监管协议,并同意董事会授权公司董事长在董事会决议许可范围
内代表公司签署募集资金监管协议及相关文件,并办理相关手续。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日