证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-083
上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月7日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月7日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 142,149,586 股，占公司有表决权股份总数 627,965,772 股的 22.6365 %。出席本次会议的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数 30,625,693 股，占公司有表决权股份总数的 4.8770 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为30,625,693 股，占公司有表决权股份总数的 4.8770 %。
通过网络投票表决的中小股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数30,625,693 股，占公司有表决权股份总数的 4.8770 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意142,125,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对23,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0168％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意30,601,767 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9219％；反对23,926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0781％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）逐项审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
议案2.01、审议通过了《选举花贵如先生为公司第三届董事会独立董事》
本议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
表决情况：同意114,861,418 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.8032％。
中小股东表决情况：同意3,337,525 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8978％。
议案2.02、审议通过了《选举侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事》
本议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
表决情况：同意114,847,318 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.7933％。
中小股东表决情况：同意3,323,425 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8518％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：侯珊珊、李瑞鹏
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会2023年12月7日