证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-030
江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年3月29日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年4月8日下午在常州市明都豪格国际酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 《2018 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，公司2018年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告披露的提示性公告》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 《2018年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2018 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度审计报告>的议案》，具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》（致同审字(2019)第110ZA5356号）。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》内容客观、
真实地反映了公司2018年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2018年度利润分配预案>的议案》。
公司2018年度利润分配方案为：公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本403,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12元（含税），合计派发现金股利人民币484,656,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议了《关于公司2019年度监事薪酬的议案》，2018年度在公司担任职务的公司监事按其在公司所担任的其他职务领取相应工资，不因担任公司监事而额外领取报酬。
鉴于本议案与监事会主席钟学军、职工代表监事李永安有利益相关，需回避表决，只有外部监事罗实劲1人拥有表决权，无法形成决议，故本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计2019年度与关联方发生关联交易事项，交易价格公允，遵循公开、公平原则，同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易金额进行合理预计。因此，同意该事项。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购货款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点是基于公司实际情况，并考虑优化生产流程需要而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更部分募集资金用途事项，未违反《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。未发现损害中小投资者的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；审议程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意该事项。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更，符合规定和公司实际情况，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意该事项。
具体内容详见公司 2019 年4月9日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
监事会
2019年4月9日