罗博特科：第二届监事会第十六次会议决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第十六次会议以现场表决方式于2021年12月5日召开。本次会议通知于2021年12月3日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张学强主持，全体监事均现场出席会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会经讨论认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟发生的2021年度日常关联交易的预估及调整事项符合公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论认为：《罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决策合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理团队和核心业务（技术）人员积

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心业务（技术）人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过了《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会二〇二一年十二月五日