罗博特科：第二届董事会第十二次会议决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式于2021年2月9日召开。本次会议通知于2021年2月4日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计达到可使用状态的时间进行调整，将工业4.0智能装备研发项目达到预计可使用状态的日期由2020年12月31日调整为2021年10月31日。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司目前需要流动资金保障日常运营，且根据募集资金使用计划及募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过10,000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇二一年二月九日