罗博特科：第二届监事会第一次会议决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第一次会议以现场方式于2019年9月3日召开。本次会议通知于2019年8月29日以书面形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一致同意选举张学强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。张学强先生个人简历情况详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会二〇一九年九月三日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：张学强先生个人简历张学强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。张学强先生2004年至2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师；2011年4月起至今担任公司技术副总监；2016年9月至今，任公司监事会主席、技术副总监。

张学强先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.99%的股权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科8.47%的股份，张学强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形。