罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第二届监事会第一次会议以现场方式于2019年9月3日召开。本次会议通知于2019年8月29日以书面形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定,为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展,公司监事一致同意选举张学强先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起计算。张学强先生个人简历情况详见附件。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会二〇一九年九月三日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:张学强先生个人简历张学强,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。张学强先生2004年至2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师;2011年4月起至今担任公司技术副总监;2016年9月至今,任公司监事会主席、技术副总监。
张学强先生持有上海科骏投资管理中心(有限合伙)1.99%的股权,上海科骏投资管理中心(有限合伙)持有罗博特科8.47%的股份,张学强先生未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形。