华致酒行连锁管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月17日以电子邮件的方式发出，并于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的议案》
因经营发展的需要，公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司（以下简称“江苏中糖”）拟向交通银行股份有限公司南京龙江支行申请增加人民币5,000万元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准）。公司拟对江苏中糖申请增加的综合授信额度提供连带责任保证。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请增加综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2020-050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2020年11月21日