华致酒行连锁管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月14日以电子邮件的方式发出，并于2020年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要
《2020年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-040）详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-041）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-042）详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2020年9月16日（星期三）召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2020年8月28日