证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021- 059
江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于2021年10月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
1.审议通过《2021年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》
经审核，监事会认为：由于公司实施了2020年年度权益分派方案，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予价格及首次授予数量、预留权益数量进行了调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板上市公司业务
办理指南第5号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害股东利益的情况。公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由12.80元调整为
10.417元，授予权益数量由497.25万股调整为596.70万股；预留授予权益数量由41.00万股调整为49.20万股。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的预留授予日为2021年10月21日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予23.45万股第二类限制性股票，授予价格为10.417元/股。剩余未授予的25.75万股预留限制性股票作废。详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
2021年10月23日