江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知及会议材料于2020年8月9日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2020年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
董事会审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，认为公司2019年半年度报告及其摘要真实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》
公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月22日