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隆利科技:第二届监事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-01-11

深圳市隆利科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议通知于2022年1月5日以邮件和电话的方式向全体监事送达。会议于2022年1月8日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1、审议并通过《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据2021年第三次临时股东大会的授权,本议案无需另行提交股东大会审议。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

2、审议并通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

经审核,监事会认为:公司制定的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》介绍了本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的概况、背景,切实分析了必要性、可行性以及对公司的影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据2021年第三次临时股东大会的授权,本议案无需另行提交股东大会审议。本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

3、审议并通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》经审核,监事会认为:公司编制的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》介绍了本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的概况、背景,切实分析了必要性、可行性以及对公司的影响。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。根据2021年第三次临时股东大会的授权,本议案无需另行提交股东大会审议。本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

4、审议并通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)的公告》。

5、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查,监事会认为:公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司2020年度业绩、100名激励对象2020年度个人考核评级均考核合格,满足解除限售条件,激励对象主体资格合法、有效,符合公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。因此,同意公司对符合解除限售条件的100名激励对象,共计2,650,732股(占公司当前总股本的

1.26%)办理解除限售及上市流通手续。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

6、审议并通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭丽丽、李洋因第二个解除限售期个人考核评级不合格、余尚水、樊伟因离职已不符合激励条件;预留授予部分的激励对象李振华因第一个解除限售期个人考核评级不合格、刘振华因离职已不符合激励条件。根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述6人已获授但尚未解除限售的121,597股(转股后股数)限制性股票回购注销。本次回购注销事项在2020年度公司利润分配及资本公积转增股本实施完成后进行,需要根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定进行调整回购数量和回购价格。本次回购注销后,回购数量将由76,000股调整为121,597股;首次授予部分回购价格仍为9.1031元/股,预留部分回购价格由7.8436元/股调整为7.8438元/股。本次回购注销及调整回购价格的程序合法、合规,符合法律法规等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会2022年1月8日


  附件:公告原文
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