宁德时代新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月23日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年6月27日召开第三届董事会第六次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
主要内容：同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,310,626.28万元。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
主要内容：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必
要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》主要内容：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币230亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2022年6月27日